소개
BVI 금융 서비스위원회 (“커미션“) 최근에 새로운 가상 토토사이트 안내 (“지도"). 이 지침의 목적은 BVI의 기존 규제 체제의 가상 토토사이트 및 가상 토토사이트 관련 활동에 대한 적용 가능성을 명확히하는 것입니다.
금융 행동 태스크 포스 (“fatf“) 권장 사항은 가상 토토사이트 서비스 제공 업체를 제공합니다 (“vasps“)는 라이센스가 있거나 등록되어야합니다. 그러나 권고안은 또한 가상 토토사이트 관련 서비스를 수행하지만 이미 규제되는 엔터티와 관련하여 별도의 라이센스 또는 등록 시스템을 부과 할 필요가 없다고 권고합니다 (따라서 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 의무가 적용됩니다.
가상 토토사이트이란 무엇입니까?
FATF의 정의를 채택하면, "가상 토토사이트"은 지침에 디지털로 거래되거나 양도 될 수 있으며 지불 또는 투자 목적으로 사용될 수있는 가치의 디지털 표현으로 정의됩니다. 화폐 통화의 디지털 표현은 정의에서 제외됩니다.
따라서 BVI의 가상 토토사이트 관련 활동에 라이센스가 필요한지 여부를 결정할 때 다음 요소의 평가는 관련이 있습니다.
- 가상 토토사이트을 활용하는 방식;
- 제안 또는 수행중인 비즈니스 활동의 유형;
- 비즈니스 활동이 전통적인 비즈니스를 통해 수행 된 것과 유사한 지 여부; 그리고
- 제안 / 발행과 관련된 특성 및 비즈니스 활동 (경제 물질).
규정의 범위
가상 토토사이트 제품은 BVI 규제 체제가 처음 발행되었거나 보유자의 손에 있거나 투자 활동의 대상에있을 때 포착 할 수 있습니다.
이 지침은 상품 및 서비스에 대한 지불 수단 (예 : 토큰)으로 사용되는 가상 토토사이트 및 가상 토토사이트 관련 제품 (예 : 토큰)을 제공하고 구매자에게 상품 및 서비스 만 구매할 수있는 능력을 제공합니다 (유틸리티 토큰 ) BVI의 규제 체제에 의해 포착되지 않습니다.
그러나 가상 토토사이트 또는 가상 토토사이트 관련 제품 또는 서비스가 단순한 교환 매체가되는 것 이상의 혜택을 제공하는 경우 BVI Securities and Investment Business Act, 2010 (“에 의해 포착 될 수 있습니다.SIBA“).
일반적으로 SIBA에 따라 해당 사람이 해당 투자 사업 라이센스를 보유하지 않는 한 BVI 내에서 규제 된 투자 활동에 참여함으로써 투자 사업을 수행 할 수 없습니다..
SIBA에 따라 규제 된 투자 활동은 다음과 같습니다.
- 투자 거래 또는 투자 거래 계약;
- 투자 관리 또는 투자 조언 제공;
- 투자와 관련하여 관리인 서비스 및 관리 서비스 제공; 그리고
- 투자 거래소 운영.
따라서 SIBA에 따라 어떤 유형의 가상 토토사이트 제품을 "투자"로 구성하는지 식별해야합니다.
규제 활동 - 초기 발행
SIBA에 따른“투자”를 구성하는 다양한 유형의 토토사이트 또는 투자 활동은 SIBA의 스케줄 1에 명시되어 있습니다.
지침은 가상 토토사이트 제품이 SIBA에 따라 다른 범주의 "투자"에 속할 수있는시기를 명확하게합니다.
지침은 철저한 것이 아니며 가상 토토사이트 제품이 지침에 언급되지 않은 곳이지만 SIBA에 따라 규제 된 활동과 유사한 특징을 나타냅니다.
규제 활동 - 발행 후
가상 토토사이트 제품이 SIBA에 따라 "투자"를 구성하는 경우, 해당 제품과 관련하여 규제 투자 활동 (SIBA에 따라 특정 제외에 따라)을 수행하는 사람은 해당 라이센스가 필요합니다. 예를 들어, 동전 또는 토큰이 사용되는 방식과 그에 부착 된 권리가 보유자에게 주식 또는 주식이자를 부여하는 경우, 동전 또는 토큰은 "투자"로 간주됩니다..
지침은 가상 토토사이트 또는 가상 토토사이트 관련 제품의 전송이 현재 BVI Financing and Money Services Act에 따라 Money Services 비즈니스 라이센스가 필요하지 않지만 BVI의 규제 샌드 박스의 출시에 비추어 볼 때 , FSC의 견해는 BVI 내에서 또는 BVI 회사를 통해 또는 BVI 회사를 통해 그러한 전송을 진행하기 전에 추구해야합니다.
다음 단계
BVI 내에 등록 또는 통합 된 모든 엔티티는 중개자 또는 가상 토토사이트 관련 활동에 대한 중개자 또는 가상 토토사이트 관련 활동을 수행하는 중개자 또는 수행하는 BVI 내에 등록하거나 통합 된 모든 엔티티 .
규정 준수 기간은 현재 2021 년 1 월 12 일까지 시행 중이며,이 기간 동안 라이센스 나 인증서가 필요하지만 아직 신청서를 제출하지 않은 모든 기관은 그러한 신청서를 작성하여 금융 서비스 법률 위반을 피할 수 있습니다. 및 관련 시행 조치 및 처벌.
