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소개

다음자문2023 년 10 월 11 일에 발행, 2023 년 유익한 소유권 투명성법 (“ACT”) 및 유익한 소유권 투명성 규정, 2024 (“규정”)는 2024 년 7 월 31 일에 시행되었습니다 (“시작 날짜”). 토토 배팅사이트 유익한 소유권 의무 준수에 대한 관련 지침 (“지도”)는 또한 Cayman Registry (토토 배팅사이트 유익한 소유권에 대한 관할 기관) (지침, 법 및 규정,“에 의해 출판되었습니다.새로운 BOR 입법”).

토토 배팅사이트 금융 서비스부 (“사역”)) 업계 회원들에게 새로운 유익한 소유권 프레임 워크에 따라 업계가 제출되도록 통지 할 때까지 현재 프레임 워크 하에서 기존 토토 배팅사이트 엔터티에 대한 유익한 소유권 정보를 제출하도록 조언했습니다. 사역은 또한 프레임 워크의 새로운 요구 사항과 관련된 집행이 내년 초까지 중단되어 고객이 이러한 변화에 대비할 수있는 몇 달을 제공 할 것이라고 조언했다..

배경

our자문2017 년 4 월 20 일에 출판 된 Cayman Islands의 유익한 소유권 체제 (“bor”) 시작 날짜 이전에 적용된 것.

KEY 변경 사항

새로운 BOR 법의 결과로 토토 배팅사이트 BOR에 대한 다음의 실질적인 변화가 이루어졌습니다 :

스코프 엔티티

Cayman Islands Company, Limited Liability Company, Limited Liability Partnerships 및 Foundation Company는 BOR의 목적으로 계속 범위를 유지하고 있습니다. 처음으로, 새로운 BOR 법률은 이제 제한된 파트너십 (일반적으로 폐쇄 된 펀드로 사용)과 제한된 파트너십 (함께“을 면제 한 제한된 파트너십을 면제했습니다.법적 사람”). 신탁 및 등록 된 외국 회사는 계속해서 BOR의 범위에서 벗어나고 있습니다.

또한 일반 파트너와 같은 단체, 규제 기관의 자회사, 증권 투자 사업법에 따라 등록 된 단체 토토 배팅사이트 이전에 BOR에서 면제 된 가상 자산 서비스 제공 업체 법 (Virtual Asset Service Providers Act)은 이제 등록 가능한 유익한 소유자를 식별해야합니다 (”RBOS”) 및 RBO의 세부 정보를 회사 서비스 제공 업체 (“에게 제공합니다.CSP”), 대체 규정 준수 경로 (아래 정의 된대로)를 활용할 수있는 엔터티를 저장합니다.

등록 가능한 유익한 소유자

법적 사람과 관련하여 RBO는 개인의 유익한 소유자 토토 배팅사이트보고 가능한 법인을 의미합니다 (“rle”).

개별 RBO

이 법은 다음과 같은 지정된 조건 중 하나를 충족하는 개인으로서“유익한 소유자”를 정의합니다.

개인은 직간접 소유권 토토 배팅사이트 통제를 통해 궁극적으로 소유 토토 배팅사이트 통제를 소유하거나 통제합니다.
개인은 법적 사람의 관리에 대한 궁극적 인 효과적인 통제를 행사합니다. 토토 배팅사이트
개인은 다른 수단을 통해 법적 사람의 통제를 행사하는 것으로 식별됩니다.

개인이 "전문 고문"(변호사, 회계사, 전문 고문 토토 배팅사이트 전문가 역량으로 조언 토토 배팅사이트 방향을 제공하는 재정 고문 포함) 토토 배팅사이트 "전문가"(포함 포함)의 역량만으로 개인이 운영하는 경우 법정 기능을 행사하는 청산인, 수신자 토토 배팅사이트 구조 조정 담당자), 그러한 개인은 법에 따라 유익한 소유자의 정의를 충족시키는 것으로 간주되지 않습니다.

이 법은 또한 다음 사람을 개인으로 간주합니다.

회사의 단독;
국가 토토 배팅사이트 영토 토토 배팅사이트 국가 토토 배팅사이트 영토의 일부 정부 토토 배팅사이트 정부 부서;
회원이 2 개 이상의 국가 토토 배팅사이트 영토 (토토 배팅사이트 정부)를 포함하는 국제기구; 그리고
공공 기관.

관리 위원

개인이 유익한 소유자의 정의를 충족시키는 경우, 신탁 관리위원회는 유익한 소유자의 정의 중 하나를 만나면 신탁의 수탁자는 법적 인물의 유익한 소유자가 될 것입니다. 전문 고문 토토 배팅사이트 전문가 관리자의 역량이 아닌 다른 신탁 활동에 대한 통제.

선임 관리 공무원

개인이 유익한 소유자의 정의를 충족하지 않으면 법률 담당자의“선임 관리 공무원”(“를 규정합니다.Smo”)는 연락처로 식별됩니다. 선임 관리 공무원은 (BOR에 따라 처음으로) 법률 담당자의 이사 토토 배팅사이트 최고 경영자를 포함 하며이 지침은 이와 관련하여 SMO로 식별 할 사람에 대한 명확성을 제공합니다..

보고 가능한 법인

법적 사람과 관련하여보고 가능한 법인 토토 배팅사이트 "RLE"는 다른 법적 인 (외국 회사, 외국 단체 토토 배팅사이트 외국 제한 파트너십을 제외한)을 의미합니다. 법적 사람을 언급했습니다.

법적 인원이 새로운 BOR 법에 따라 자체보고 의무를 갖기 때문에 법적 인이 RLE의 개별 유익한 소유자를 신고 할 필요는 없습니다..

대체 규정 준수 경로

모든 법적 사람 :

규제법에 따라 라이센스[1];
토토 배팅사이트 증권 거래소 또는 승인 된 증권 거래소에 상장[2]; 토토 배팅사이트
이것은 CSX 토토 배팅사이트 승인 된 증권 거래소에 상장 된 실체의 자회사입니다.

RBO의 세부 정보를 제공하지 않고 규제 라이센스 토토 배팅사이트 상장 상태에 대한 세부 정보를 CSP에 제공 할 수 있습니다. 법률 담당자의 CSP는이 정보를 관할 기관에 제공 할 것이며이 과정은“입니다.대체 규정 준수 경로”.

투자 자금

상호 토토 배팅사이트 민간 자금으로 등록 된 법적 사람 (“등록 자금”) Cayman Islands Monetary Authority (“CIMA”))는 CSP에 RBO가 아닌 "Contact Person"의 세부 사항을 제공 할 수 있습니다. 연락 담당자는 유익한 소유권 등록을 유지할 필요가 없지만, 경쟁 당국에 요청 된 후 24 시간 이내에 요청 된 유익한 소유권 정보를 제공하거나 관할 기관이 합리적으로 규정 할 수있는 다른 시간에 제공해야합니다.

토토 배팅사이트 대체 규정 준수 경로를 다른 방법으로 이용할 수있는 법적 사람은 BOR에 선택하고 RBO에 대한 세부 정보를 CSP에 제공 할 수 있습니다.

대체 규정 준수 경로의 혜택을받지 않는 법적 인에 대한 의무

그러한 합법적 인 사람은 :

모든 RBO 식별;
RBO로 확인 된 개인 토토 배팅사이트 단체와 단체가 RBO라고 합리적으로 믿는 개인 토토 배팅사이트 단체에 서면 통지를 제공합니다. 이 통지는 각 급자자가 영수증 후 30 일 이내에 응답해야하며, 개인 토토 배팅사이트 단체가 RBO인지 확인하고 그렇다면 BOR에 삽입하는 데 필요한 정보를 확인하거나 수정해야합니다.
그러한 법적 사람의 RBO를 포함하는 최신 유익한 소유권 등록부를 확립하고 유지합니다. 등록부는 법적 사람의 등록 사무소에 보관해야하며 일반적으로 법적 사람의 CSP에 의해 유지됩니다.
'관련 변화'가 있음을 알게되는 곳[3]BOR에 포함 된 정보에 대해 RBO에 대한 합리적으로 실행 가능한 즉시 (그리고 관련 변경을 알게 된 후 30 일 이내에) 변경 사항 확인 요청
RBOS
- in respect of individuals:
  - 이름;
  - 주소;
  - 생년월일;
  - 국적 (IES);
  - 만료되지 않은 유효한 여권, 운전 면허증 토토 배팅사이트 기타 정부 발행 식별 문서의 정보;
  - 개인이 법적 사람을 소유하거나 행사하는 성격;
  - 개인이 RBO가 된 날짜 (토토 배팅사이트 중단 된 날짜;
- rle
  - 이름;
  - 등록 토토 배팅사이트 원금 사무소 주소;
  - 법적 양식과 법률이 통치되는 법률;
  - rle이 rbo가 된 날짜 (토토 배팅사이트 중단).

법정 범죄 및 처벌

이 법에는 다양한 범죄 및 처벌 및 이사, 관리자, 임원 및 파트너가 법적 인과 동일한 형벌에 대한 책임을 질 수 있습니다. 관할 당국은 또한 새로운 BOR 법률의 관련 조항을 위반하는 사람에게 행정 벌금을 부과 할 권한이 있습니다.

공개 접근성

이 법은 내각에 의해 규정이 제안 된 경우에만 대중에게 유익한 소유권 정보를 공개 할 수 있고 의회의 향후 해결에 의해 확인 된 경우에만 공개 할 수 있다고 규정하고 있습니다. 적시에“합법적 인 관심사”를 가진 사람들의 접근이 제한되어있을 것으로 예상되며, 이에 대한 추가 정보를 제공 할 예정입니다..

현재 주요 Cayman Islands 당국은 유익한 소유권 등록부가 유지되는 관할 당국이 설립 한 중앙 집중식 전자 플랫폼에 액세스 할 수 있습니다.

영국은 유익한 소유권 정보를 공유하기로 토토 배팅사이트 정부와 계약을 체결했습니다.

다음 단계

캠벨은 이러한 모든 측면을 도울 수 있습니다. 궁금한 점이 있거나 추가 지원이 필요한 경우 일반적인 Campbells 연락처에 문의하십시오.

[1]규제법의 정의에는 은행 및 신탁 회사법, 회사 관리법, 보험법, 뮤추얼 펀드 법, 민간 자금 법, 가상 자산 서비스 제공 업체 및 증권 투자 사업법이 포함됩니다. 때때로 수정되었습니다.
[2]Schedule 4에 Cayman Islands Companies Act에 명시된대로
[3]관련 변경 사항이 다음과 같이 발생합니다.
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– any other change occurs as a result of which the ‘required particulars’ of a RBO in the Legal Person’s beneficial ownership register are incorrect, incomplete or not current.