2023 년 10 월 27 일, 금융 행동 태스크 포스 (“스포츠토토사이트 추천”)는 파리의 총회에서 스포츠토토사이트 추천 AML 정권이 국제 표준을 충족한다고 판단하면서 스포츠토토사이트 추천가 자금 세탁 방지 "회색 목록"에서 제거 될 것이라고 발표했습니다..
배경 / 타임 라인
2019 년 3 월, 카리브해 스포츠토토사이트 추천의 관할권 평가 후 (“C스포츠토토사이트 추천”), C스포츠토토사이트 추천는 상호 평가 보고서를 발표했습니다 (“보고서”) Cayman Island의 자금 세탁 방지, 테러 및 확산 금융 조치에 대응하고 스포츠토토사이트 추천의 '40 권장 사항 준수 '의 효과를 평가했습니다..
2021 년 2 월, FATF가 발표 한 후속 보고서는 스포츠토토사이트 추천가 FATF의 40 개 권장 사항 중 39 개를 준수하거나 크게 준수하는 것으로 평가했습니다.
위의 점에도 불구하고, 2021 년 2 월에 일어난 스포츠토토사이트 추천 총회에서, 스포츠토토사이트 추천는 케이맨 제도가 반 자금 세탁을 강화하기 위해 66 개의 조치를 만족 시켰으며, 테러 및 확산 조치를 강화하기 위해 66 개의 조치를 만족 시켰음을 인식했다. 보고서에서 케이맨 제도는 모니터링 증가하에 관할 지역의 스포츠토토사이트 추천가 유지 관리하는 목록에 배치되었습니다 (“그레이리스트”) 세 가지 최종 조치 포인트의 완료가 보류 중입니다.
그레이 목록에 스포츠토토사이트 추천 포함의 이론적 근거는 주요 금융 센터에서 발생했으며, 따라서 내재 된 AML/CFT 위험에 직면하는 것으로 간주됩니다. FATF는 더 높은 위험이있는 국가가 그 위험에 상응하는 조치를 취할 것으로 예상합니다.
케이맨 제도에는 다음과 같은 행동 계획이 제공되었습니다.
- 효과적이고 비례하며 설득력이있는 제재를 적용하고 의무적 인 단체에 대한 행정 처벌 및 집행 조치를 취하기 위해 위반이 효과적이고 적시에 구제되도록 보장합니다.
- 관련 당사자 (법적 사람 포함)가 정확하고 적절하며 최신의 유익한 소유권 정보를 제출하지 않는 경우에 적절하고 효과적인 제재를 부과합니다. 그리고
- 관할권의 위험 프로파일에 따라 모든 유형의 자금 세탁을 기소하고 있으며 그러한 기소가 설득력 있고 효과적이며 비례 적 제재를 적용하고 있음을 보여줍니다.
2023 년 6 월 현재, 케이맨 제도는 스포츠토토사이트 추천가 제시 한 권장 조치를 완전히 만족 시켰다고 발표되었습니다.
스포츠토토사이트 추천 결정이 의미하는 바
스포츠토토사이트 추천의 최근 결정은 매우 환영받는 뉴스이며 모든 AML 문제에서 잘 규제 된 관할권으로 케이맨 제도의 명성을 확인합니다..
EU의 관점에서, EU위원회는 AML/CFT 체제에 전략적 결정을 내리고 스포츠토토사이트 추천 회색 목록에 나열된 관할 구역을 포함하는 관할 구역으로 구성된“고위험 제 3 국가”목록을 유지합니다. 케이맨 제도 스포츠토토사이트 추천 Grey 목록의 결과로, 케이맨 제도는 2022 년 3 월 에이 목록에 추가되었습니다. 이제 스포츠토토사이트 추천의 회색 목록에서 제거되면 곧 케이맨 제도가 EU의 AML /의 상장으로 이어질 것으로 예상됩니다.
앞으로
스포츠토토사이트 추천를 상장하기로 한 FATF의 결정은 Cayman Island의 FATF의 4 라운드 상호 평가 프로세스에 참여한 것을 완료합니다. FATF는 5를 시작합니다.th2025 년의 라운드 프로세스, 케이맨 제도 평가는 2026 년에 시작될 것으로 예상됩니다.
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