토토 사이트 검증(VASP) – 새로운 AML 요구사항 및 법적 프레임워크

2022 년 12 월 1 일부터 토토 사이트 검증 서비스 제공 업체의 정의에 속하는 모든 BVI 엔티티 (A“vasp”), 최근 개정 된 BVI 자금 세탁 규정 (“에 명시된 바와 같이aml 규정”) 및 반 자금 세탁 및 테러 자금 조달 코드 (“코드”), BVI 자금 세탁, 테러 방지 금융 및 방해 방지 금융 법률 (함께“)을 완전히 준수해야합니다.BVI AML 법률”).

또한 제안 된 토토 사이트 검증 서비스 제공 업체 법, 2022 (“vasp ACT”)는 이제 상담을 위해 유포되었으며 VASP의 감독과 관련하여 금융 행동 태스크 포스 권고를 구현하기 위해 소개되었습니다. 국제 표준 유지에 대한 BVI의 지속적인 헌신을 보여줍니다.

BVI AML 법률 변경의 시사점

2022 년 12 월 1 일부터 AML 규정의 목적을위한 "관련 사업"에는 거래가 USD $ 1,000 이상으로 가치있는 토토 사이트 검증을 포함 할 때 토토 사이트 검증 서비스를 수행하거나 제공하는 사업도 포함됩니다. 따라서 VASP의 정의에 속하는 BVI 엔티티는 2022 년 12 월 1 일부터 BVI AML 법률을 완전히 준수해야합니다.

요약하면, BVI AML 법에 따른 의무는 다음과 같습니다.

고객의 신원을 설정하고 확인하는 절차 설정 및 유지 관리.
모든 해당 제재 목록에 대한 수표를 포함 해야하는 사람, 국가 및 활동과 관련하여 재무 활동을 모니터링하고 적절한 시스템을 유지하기위한 위험 기반 접근 방식 채택.
기록 보관 절차 유지.
내부보고 절차 설정.
적절한 내부 제어 및 지속적인 모니터링 절차 채택.
직원들에게 다양한 정책, 절차 및 내부 통제를 인식하고 교육 제공.
자금 세탁 보고서 임명.
토토 사이트 검증의 전송과 관련하여 새로운“여행 규칙”을 준수합니다. 광범위하게 여행 규칙은 출발 및 수혜자 VASP가 거래가 실행되거나 수락되기 전에 토토 사이트 검증의 각 이전의 발신자 및 수혜자에 대한 완전한 정보를 얻고 확인 및 유지해야합니다..

vasp 란 무엇입니까?

AML 규정 및 VASP 법에 따라 :

A "토토 사이트 검증” means a digital representation of value that can be digitally traded or transferred, and can be used for payment or investment purposes, but does not include:
- 제정 또는 가이드 라인에 의해 지정된 화폐 통화 및 기타 자산 또는 문제의 디지털 표현; 또는
- 화폐 통화, 유가 증권 또는 기타 금융 자산의 금융 기관에 대한 신용의 디지털 기록.
A "토토 사이트 검증 서비스vasp
- 다른 사람의 토토 사이트 검증, 지갑 또는 개인 키에 대한 지갑을 호스팅하거나 양육권 또는 관리 유지;
- 토토 사이트 검증의 발행, 제안 또는 판매와 관련된 금융 서비스 제공;
- 전자 터미널을 통해 토토 사이트 검증 활동을 촉진하기 위해 키오스크의 소유자 또는 운영자가 가상 자산 교환을 적극적으로 촉진 할 수 있도록 전자 터미널을 통해 토토 사이트 검증 활동을 촉진하기 위해 키오스크 제공 통화 또는 기타 토토 사이트 검증;
- 제정 또는 가이드 라인에 의해 토토 사이트 검증 서비스를 제공하거나 토토 사이트 검증을 발행하거나 토토 사이트 검증 활동에 관여하는 사업을 수행하는 다른 활동에 참여하는 것..
A "vasp토토 사이트 검증 서비스
- 토토 사이트 검증과 피아트 통화 사이의 교환;
- 하나 이상의 토토 사이트 검증 형태 사이의 교환;
- 토토 사이트 검증의 양도, 이체는 토토 사이트 검증을 한 토토 사이트 검증 주소 또는 계정으로 이동하는 다른 사람을 대신하여 거래를 수행하는 것과 관련된 토토 사이트 검증의 양도;
- 토토 사이트 검증 또는 토토 사이트 검증을 제어 할 수있는 토토 사이트 검증 또는 기기의 안전 유지 또는 관리; 또는
- 토토 사이트 검증의 발행자 제안 또는 판매와 관련된 금융 서비스 참여 및 제공.

VASP Act는 다음 활동에 참여하거나 수행하는 사람이 자격을 갖추거나 VASP로 취급되지 않도록 규정합니다 :

클라우드 데이터 스토리지 제공 업체 또는 서명의 정확도를 확인하는 책임있는 무결성 서비스 제공 업체와 같은 다른 사람이 서비스를 제공 할 수 있도록 보조 인프라 제공;
소프트웨어 또는 하드웨어를 개발하거나 판매하는 기능이있는 소프트웨어 개발자 또는 불만받지 않은 지갑의 제공 업체로서 서비스 제공;
소프트웨어 애플리케이션 또는 토토 사이트 검증 플랫폼 만 제작 또는 판매;
하드웨어 지갑 제조업체 또는 염기하지 않은 지갑 공급자와 같은 서비스 제공을 포함하여 보조 서비스 또는 제품 제공, 해당 서비스가 비즈니스에 참여하거나 활성으로 촉진하는 정도까지 다른 사람을 대신하거나 대신하여 서비스;
고객을 대신하여 VASP의 활동이나 운영을 참여 시키거나 촉진하지 않고 토토 사이트 검증 네트워크 운영에만 참여;
번역 할 수없고, 변경할 수없고, 지불 또는 투자 목적으로 사용할 수없는 폐쇄 루프 품목 제공; 또는
상품 및 서비스에 대한 지불로 토토 사이트 검증 수락