스포츠 토토 사이트 추천

케이맨 제도 정부는 2020년 스포츠 토토 사이트 추천(서비스 제공업체)법(“VASP 법률“)는 두 단계에 걸쳐 발효됩니다.

2020년 10월 31일에 시작되는 1단계는 자금세탁 방지(AML)와 테러자금조달 방지(CFT) 규정 준수, 감독 및 집행에 중점을 둘 것입니다.

면허 요건 및 건전성 감독을 포함하는 2단계는 2021년 6월에 발효될 것으로 예상됩니다.

1단계

스포츠 토토 사이트 추천 서비스에 참여하거나 참여를 희망하는 법인(“VASP“)는 이제 케이맨 제도 통화청(“)에 등록해야 합니다.CIMA“). 현재 다른 규제법에 따라 CIMA의 감독을 받는 VASP는 VASP 법률에 따라 CIMA에 통보하거나(면허 소지자의 경우) CIMA에 등록해야 합니다(등록자의 경우).

집행, 처벌 및 범죄와 관련된 VASP 법률 조항은 2021년 1월 31일에 시작됩니다. 해당 기한(아래 명시)까지 CIMA에 등록하지 않았거나 CIMA에 통보하지 않은 스포츠 토토 사이트 추천 서비스에 참여하는 법인은 다음의 대상이 됩니다. 처벌 및 기타 집행 조치.

등록 신청 또는 1단계에서 진행 중인 통지는 CIMA의 규제 강화 전자 양식 제출("을 통해 제출되어야 합니다.REEFS“) 'VASP 신청서'를 사용하는 온라인 플랫폼(환불되지 않는 평가 수수료 CI,000(US,220) 포함). 'VASP 신청서'에는 무엇보다도 법인의 스포츠 토토 사이트 추천 서비스 성격, 법인의 자금세탁 방지 규정 준수 책임자, 자금세탁 신고 책임자 및 자금세탁 부보고 책임자, 법인의 수익에 대한 세부정보가 요청됩니다.

등록 또는 통지 절차의 일환으로 법인은 CIMA의 REEFS 온라인 포털을 통해 제출해야 하는 'AML/CFT 양식'을 작성해야 합니다.

등록 신청이 성공적으로 이루어지면 신청자는 CI,000(US,220)에서 CI,000(US,293) 사이의 신청 수수료를 지불해야 합니다(수수료 금액은 규정된 다양한 요소에 따라 다름). 관련 신청 수수료와 동일한 연간 갱신 수수료도 지불해야 합니다.

2단계

2단계에서는 스포츠 토토 사이트 추천 관리인 및 거래 플랫폼 운영자에 대한 라이선스 요구 사항과 샌드박스 라이선스 제도를 포함하여 VASP 법률의 나머지 조항이 시행됩니다.

스포츠 토토 사이트 추천 관리 서비스 또는 스포츠 토토 사이트 추천 거래 플랫폼 운영에 종사하는 단체는 1단계 등록이 필요합니다. 그런 다음 해당 법인은 2단계가 시작되면 라이선스를 신청해야 합니다.

타이밍

법인이 2020년 10월 31일 이전에 스포츠 토토 사이트 추천 서비스를 제공하고 해당 서비스를 계속 제공하는 경우 2021년 1월 31일까지 VASP 법률에 따라 CIMA에 등록하거나 (해당되는 경우) 통보하는 경우 그렇게 할 수 있습니다. CIMA에서는 2021년 1월 31일 또는 그 이전에 등록을 완료하려면 신청자는 12월 12일까지 신청할 것을 권장합니다.

2020년 10월 31일 이후 스포츠 토토 사이트 추천 서비스 제공을 시작할 계획인 법인은 해당 서비스 제공을 시작하기 전에 CIMA에 등록하거나 (해당하는 경우) 통지해야 합니다.

향후 개발

CIMA는 케이맨 제도 내외의 스포츠 토토 사이트 추천 활동 수행에 대한 광범위한 프레임워크와 지침을 제공하기 위해 적절한 시기에 스포츠 토토 사이트 추천 서비스를 제공하는 기업에 대한 원칙 선언문을 발행할 것입니다.

CIMA는 또한 향후 각 VASP 엔터티 유형에 맞는 규칙, 절차 및 지침을 발행할 것을 제안한다고 밝혔습니다.

VASP 법률 개요

VASP 법률은 관련 자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 방지 및 금융 확산 방지 자금 조달 권장 사항을 금융 조치 태스크 포스(Financial Action Task Force)에서 2019년에 채택하고 스포츠 토토 사이트 추천 서비스를 제공하는 기업의 등록 또는 라이센스(해당되는 경우)를 제공합니다.

VASP 법률의 일부 주요 조항에 대한 높은 수준의 요약이 아래에 설명되어 있습니다.

스포츠 토토 사이트 추천 및 스포츠 토토 사이트 추천 서비스 제공업체

스포츠 토토 사이트 추천은 디지털 방식으로 거래 또는 양도할 수 있고 결제 또는 투자 목적으로 사용할 수 있는 가치의 디지털 표현으로 정의되지만 법정 화폐의 디지털 표현은 포함되지 않습니다.

VASP는 (a) 스포츠 토토 사이트 추천을 발행하는 실체입니다. 또는 (b) 케이맨 제도에서 또는 그 안에서 사업으로 또는 사업 과정에서 자연인 또는 법인 또는 법적 계약을 대신하여 다음 서비스 또는 운영 중 하나 이상을 제공하는 법인:

스포츠 토토 사이트 추천과 명목화폐 간의 교환;
하나 이상의 다른 형태의 전환 가능한 스포츠 토토 사이트 추천 간의 교환;
가상자산 양도;
스포츠 토토 사이트 추천 관리 서비스;
가상자산의 발행 또는 판매에 관한 금융서비스 참여 및 제공.

가상 서비스 토큰은 VASP 법률의 목적상 스포츠 토토 사이트 추천으로 간주되지 않으므로 가상 서비스 토큰만 포함하는 서비스를 제공하는 법인은 VASP 법률에 따라 라이선스를 취득하거나 등록할 필요가 없습니다. 가상 서비스 토큰은 언제든지 제3자와 양도하거나 교환할 수 없는 가치의 디지털 표현이며, 애플리케이션이나 서비스에 대한 액세스를 제공하거나 소유자에게 직접 서비스나 기능을 제공하는 것이 유일한 기능인 디지털 토큰을 포함합니다.

가상자산 발행

"스포츠 토토 사이트 추천 발행"은 명목화폐, 기타 스포츠 토토 사이트 추천 또는 기타 대가를 대가로 케이맨 제도 안팎에서 새로 생성된 스포츠 토토 사이트 추천을 대중에게 판매하는 것을 의미하지만 가상 서비스 토큰 판매는 포함되지 않습니다. .

기업이 규정된 임계값을 초과하여 대중에게 스포츠 토토 사이트 추천을 발행하려는 경우 발행을 수행하기 위해 하나 이상의 라이선스가 있는 스포츠 토토 사이트 추천 거래 플랫폼을 참여해야 합니다. 그러한 발행을 수행하기 전에 발행인은 CIMA의 사전 승인도 받아야 합니다.

가상자산 보관 서비스

"스포츠 토토 사이트 추천 관리인"은 케이맨 제도 안팎에서 스포츠 토토 사이트 추천 관리 서비스를 제공하는 면허 소지자입니다.

"스포츠 토토 사이트 추천 보관 서비스"는 스포츠 토토 사이트 추천 또는 보유자가 가상 자산에 대한 통제권을 행사할 수 있게 해주는 도구를 보관 또는 관리하는 사업입니다.

스포츠 토토 사이트 추천 보관 서비스를 제공하는 단체는 1단계에서 CIMA에 등록해야 하며 2단계가 시작되면 라이센스를 신청해야 합니다.

가상자산 거래 플랫폼

"스포츠 토토 사이트 추천 거래 플랫폼"은 중앙 집중식 또는 분산형 디지털 플랫폼을 의미합니다.

수수료, 커미션, 스프레드 또는 기타 혜택을 위해 제3자를 대신하여 스포츠 토토 사이트 추천을 명목화폐 또는 기타 스포츠 토토 사이트 추천으로 교환하는 것을 촉진합니다. 그리고
which:
- 교환을 촉진하기 위해 고객을 대신하여 스포츠 토토 사이트 추천을 보관하거나 통제합니다. 또는
- 거래 또는 입찰 및 제안이 일치하면 판매자로부터 스포츠 토토 사이트 추천을 구매하여 구매자에게 판매합니다.

소유자 또는 운영자를 포함하지만 판매자와 구매자가 입찰 및 제안을 게시할 수 있는 포럼만 제공하는 플랫폼과 당사자가 별도의 플랫폼 또는 P2P 방식으로 거래하는 포럼은 포함하지 않습니다. 방법.

스포츠 토토 사이트 추천 거래 플랫폼 운영에 참여하는 단체는 1단계에서 CIMA에 등록해야 하며 2단계가 시작되면 라이센스를 신청해야 합니다.

샌드박스 라이센스 사용자

VASP 법은 케이맨 제도에 새로운 규제 샌드박스를 만듭니다. 샌드박스 라이센스는 CIMA가 혁신적인 기술이나 혁신적인 전달 방법을 활용한다고 결정한 기업에 최대 1년 동안 부여되는 임시 라이센스입니다.

새로운 규제 샌드박스의 도입은 2단계의 일부가 될 것으로 예상됩니다.

주요 지속적인 요구 사항

VASP는 무엇보다도 다음을 위해 필요합니다.

매년 계정을 준비하고 CIMA의 요청 시 해당 계정을 검사할 수 있도록 합니다.
자금세탁 방지 규정(개정판)을 준수합니다("AML 규정") 및 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달 근절과 관련된 기타 케이맨 제도 법률
AML 규정을 준수할 목적으로 자금세탁 방지 시스템 및 절차를 마련합니다.
자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달을 방지하기 위한 절차를 담당하는 책임자로 직원을 지정합니다.
고위 임원, 수탁자 또는 자금세탁 방지 규정 준수 담당자의 임명과 관련하여 CIMA의 사전 승인을 얻습니다.
고위 임원 및 이사가 해당 직책을 맡을 수 있는 적합하고 적절한 사람인지 확인합니다.
수익적 소유자가 그러한 통제 또는 소유권을 가질 수 있는 적합하고 적절한 사람인지 확인합니다.
VASP인 회사 또는 파트너십(해당하는 경우)의 총 10% 이상에 해당하는 주식 또는 지분(해당하는 경우)의 발행 또는 양도와 관련하여 CIMA의 사전 승인을 얻습니다.
고객의 개인 데이터와 스포츠 토토 사이트 추천을 보호하고 보호하기 위해 필요한 조치를 취합니다.
스포츠 토토 사이트 추천 서비스와 관련된 모든 통신이 정확한지 확인합니다. 그리고
케이맨 제도에 등록된 사무실이 있습니다.