Cayman Islands Companies에 대한 토토 카지노보를 제출하기위한 요구 사항은 국제적 요구 사항으로 인해 2020 년 5 월 15 일부터 두 가지 측면에서 발효 될 것입니다. 이러한 변화는 상대적으로 적은 수의 회사에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
참고 : 이미 회사가 범위를 벗어난 것을 통지 한 경우이를 무시할 수 있습니다 (6 페이지 참조/ubo/explanatory-notes.pdf어떤 회사가 어떤 회사가 범위를 벗어나지 않는지).
회사의 영향을 받는지 여부를 결정하고 관련 양식을 완료하고 복귀시키기 위해 아래 1과 2의 요약을 검토하십시오.
(1)토토 카지노자로 기록 될 개인의 임계 값은더 이상25% ~ 25% 이상.
The relevant definition now reads:
An individual (“X”) is a beneficial owner of a company (“company Y”) if the individual meets one or more of the following conditions in relation to the company—
필수
필수
필수
이것은 직간접 적으로 보유한 사람이 Cayman Islands Company의 25% (정확히) 이상의 주식이 유익한 소유자로 간주되며 토토 카지노 보고서를 제출해야 함을 의미합니다. 이전에는 개최 된 사람 만더 이상케이맨 제도 회사의 주식의 25%가 토토 카지노자로 간주됩니다.
이 변경이 회사에 영향을 미치는 경우 2020 년 5 월 15 일까지 A-1을 완료하고 우리에게 돌아와야합니다. 이것은 :에서 얻을 수 있습니다./ubo/form-a-1.pdf
(2)두 번째 변경은“범위를 벗어난”부모의 자회사이기 때문에 토토 카지노보고 요구 사항의“범위를 벗어난”엔터티와 관련이 있습니다. 자회사 자격을 갖춘 임계 값은에서 감소했습니다.더 이상75% ~ 75% (정확히) 이상 자회사의 정의는 다음과 같습니다.
이 섹션의 목적 상, 회사 (“회사 S”)는 하나 이상의 [범위를 벗어난] 법인 인 경우의 자회사입니다.
(a) such legal entities, separately or collectively, hold 75% or more of the shares or voting rights in company S;
(b) each such legal entity is a member of company S and, separately or collectively, such legal entities have the right to appoint or remove a majority of its board of directors; or
(c) it is a subsidiary of one or more legal entities each of which is itself a subsidiary of one or more legal entities described in subsection (1).
이 변경이 회사에 영향을 미치는 경우 2020 년 5 월 15 일까지 C-1을 작성하고 다시 돌아와야합니다. 이것은 :에서 얻을 수 있습니다./ubo/form-c-1.pdf
토토 카지노보를 제출하기위한 요구 사항에 대한 추가 정보는 확인할 수 있습니다./ubo-law/ .
당신이 아직 유리한 소유권보고 요구 사항을 준수하지 않았다면, 그렇게하지 않기 때문에 지금 그렇게 할 것을 촉구합니다.
- 회사는 양호한 증명서를 얻을 수 없습니다;
- 회사의 주주는 주식을 양도하거나 회사의 주식에 첨부하는 권리를 행사할 수 없습니다. 그리고
- 회사와 그 주주들은 미화 30,488 달러에서 60,976 달러 사이의 벌금을받을 수 있으며 회사의 등록부에서 파업 할 책임이 있습니다.
중요한 노트: 앞으로 나아갈필수:에서 변경 후 21 일 이내에 통지합니다.
- 회사 및 부모의 이사
- 귀하의 회사 및 부모의 주주
- 회사 및 부모의 토토 카지노자
이러한 변경은 당사에게 통보하고 관련 회사의 기록에 기록 될 때까지 효과적이지 않을 수 있습니다. 또한 그렇게하지 않으면 서류가 늦어지고 기타 처벌 또는 제재가 발생할 수 있습니다.
필요한 토토 카지노 양식을 작성하는 데 도움이 필요한 경우 또는 질문이있는 경우 이메일을 보내주십시오.REGULATION@CAMPBELLSLEGAL.com그리고 우리는 평소 시간당 요금을 지원하게되어 기쁩니다.