요약
2016 년 7 월 15 일 케이맨 제도 총재는 오랜 기밀 관계 (보존) 법 (“CRPL”)의 폐지에 동의했다. 이 클라이언트 브리핑에서 우리는 현재 폐지 된 CRPL과 새로 제정 된 토토사이트 공개법 (“CIDL”)의 주요 차이점을 강조합니다.
- 토토사이트를 공개하는 것은 더 이상 형사 범죄가 아닙니다. 그리고
- 현재 특정 상황에서 토토사이트를 공개하는 사람들에 대한“휘파람”방어가 있습니다.
그러나 토토사이트를 소유 한 사람들은 여전히 고객이 동의하지 않는 경우 동일한 공개를 위해 그랜드 코트로부터 지시를 구해야한다는 경우가 남아 있습니다.
현대 시대
국제 조사 기자 컨소시엄은“파나마 논문”이 역사상 토토사이트의 가장 큰 공개라고 주장했다. Cayman Islands Premier and Financial Services 장관이 참석 한 몇 달 후 런던에서 열린 반부패 정상 회담은 다시 해외 금융 센터에 대한 세계의 견해를 강조했습니다.
변호사가 그 질문에“음, 예, 아니오”로 그 질문에 대답한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
CRPL과 CIDL의 가장 명백한 차이점은 더 이상 토토사이트를 공개하는 것이 형사 범죄가 아니라는 것입니다. CRPL의 5 조는 i) 토토사이트를 공개하는 범죄 행위로 만들었습니다. ii) 토토사이트 또는 III)를 고의적으로 얻거나 토토사이트를 얻으려는 시도, 제안 또는 위협을 위협했습니다.
새로운 CIDL에서 CRPL의 섹션 5와 동등한 것은 없지만 CRPL의 5 조에 따라 아무도 기소되지 않았으므로 실제로는 실질적인 변화가 거의 발생하지 않았을 것입니다. 개인과 회사에 대한 형사 범죄가없는 경우, 평범한 법과 공평한 권리를 위반 한 민사 법원의 소송을 제정함으로써 자신의 손 (및 비용)에 대한 신뢰 의무를 위반해야합니다.
토토사이트를 보급하는 것에 대한 금지는 형사 책임 중 하나에서 기밀의 민사 의무 중 하나에서 대다수와 마찬가지로 평범한 법 관할권으로 바뀌 었습니다.
CRPL과 CIDL의 또 다른 주요 변화는 새로운 법이 일반적으로 "호루라기"방어라고 불리는 것을 제공한다는 것입니다. 이전에는 토토사이트의 공개는 해외 정부 기관에 대한 상호 법적 지원을위한 법원 명령 또는 지시에 따라 법원 명령에 따라“정상적인 사업 과정”, 특정 규제 기관 및 경찰에 필요한 공개를 제외하고는 절대적으로 금지되었습니다.
중요하게도 CIDL은 CRPL의 섹션 4를 보존하여 Cayman Islands에 있든 다른 곳에 있든간에 법원에 지시를 신청할 수 있도록 절차에 토토사이트를 증거로 공개하거나 공개 해야하는 사람을 가능하게하는 사람을 보존합니다. 그렇다면 어떻게 해당 정보를 공개해야합니다.
CIDL은 특정 상황을 제외하고 토토사이트를 공개하는 것에 대한 완전한 금지를 계속 설정하고 있습니다. 이와 관련하여 CIDL은 다음과 같은 상황에서 토토사이트를 공개하는 것에 대한 법률을 파울하지 않을 것이라는 점에서 CRPL을 반영합니다.
- 섹션 4에 따른 승인 신청에 따라 법원의 지시에 따라;
- 교장의 동의와 함께 정상적인 비즈니스 과정에서;
- 형사 소송, 상호 법적 지원 또는 다른 관할 구역에 의한 증거 수집과 관련하여 법원의 명령을 준수합니다.
- Cayman Islands Monetary Authority, 재무보고 당국 및 반부패위원회가 만든 지시; 그리고,
- 다른 법률 또는 규정에 의해 만든 권리 또는 의무에 따라 또는 의무에 따라.
그러나, 한 가지 중요한 차이점은 일반적으로 적용되는 CRPL 예외가 일반적으로 적용되는 반면, 새로운 CIDL 예외는 사람이 신뢰의 의무를 빚진 곳에만 적용되어 시민 법원의 손에 집행의 반박을 배치하는 경우에만 적용된다는 것입니다. 신뢰의 의무는 영국과 웨일즈에서 빠르게 발전하는 관습법의 영역이며, 우리는 케이맨 제도에서도 비슷한 운동을 기대할 수 있습니다.
